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Interim AML Experte (m/w/d)

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Interim AML Experte (m/w/d)

hinzugefügt 30/04/2026

  • Interim AML Experte (m/w/d)
  • Spannendes Interimmandat

Firmenprofil

Unser Kunde ist im Bereich Financial Services tätig.

Aufgabengebiet

    • Kontrolltätigkeiten (2nd Line of Defense): Durchführung wiederkehrender Überprüfungen, einschließlich stichprobenartiger Kontrollen, Analyse von Auffälligkeiten im BereichKYC/CDD, Bearbeitung vonVerdachtsmeldungen (SAR/UAR) sowie Umgang mit Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.


    • Risikobewertung: Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung der jährlichen Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.


    • Schnittstellenfunktion: Unterstützung als weiterer Ansprechpartner für die Financial Intelligence Unit (FIU) sowie für Ermittlungsbehörden.


    • Richtlinien & Reporting: Prüfung und Erstellung interner Vorgaben und Prozesse sowie Vorbereitung regelmäßiger Berichte (monatlich/quartalsweise) an die Geschäftsleitung im Rahmen der MLRO-Berichterstattung.


    • Produkt- und Marktbewertung: Analyse potenzieller Geldwäscherisiken bei der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder beim Eintritt in neue Märkte (inkl. LNIAPs).


    • Operative Unterstützung: Bewertung von Sanktionsthemen in Eskalationsfällen, Bearbeitung von „Keep-Open"-Anfragen sowie vertiefte Prüfungen bei Hochrisikokunden und politisch exponierten Personen (EDD).


    • Fachliche Begleitung: Unterstützung und Anleitung von Eskalationsverantwortlichen (z. B. SAR-Delegierte) in ihrer täglichen Arbeit.



Anforderungsprofil

  • Mehrjährige, relevante Erfahrung in ähnlichen Positionen/Projekte
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Einschlägige Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention

Vergütungspaket

Spannendes Interimmandat

Kontakt
Alexander Jones
Referenznummer
JN-042026-7006756
Telefonnummer
+49211177224027

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Compliance / Legal
Branche
Financial Services
Standort
Berlin
Vertragsart
Interim
Beratername
Alexander Jones
Beraterkontakt
+49211177224027
Referenznummer
JN-042026-7006756

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. PageGroup ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.