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Deputy AML Manager (m/w/d)

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Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter unterstützte ich die Überwachung und Weiterentwicklung des Geldwäschepräventions- und Compliance-Frameworks in einem international geprägten Bankenumfeld. Dabei analysierte ich komplexe Risiko- und Verdachtsfälle und fungierte als Schnittstelle zwischen Fachbereichen, Management und Aufsichtsbehörden.

hinzugefügt 22/06/2026

  • interessante Tätigkeit
  • Spannende Aufgabe

Firmenprofil

  • Deutsche Niederlassung eines der weltweit größten Finanzinstitute mit Hauptsitz in Asien und starker internationaler Präsenz
  • Universallizenz nach deutschem Bankaufsichtsrecht und direkte Beaufsichtigung durch deutsche sowie europäische Aufsichtsbehörden
  • Strategischer Knotenpunkt für den Zahlungsverkehr zwischen Europa und Asien mit besonderem Fokus auf grenzüberschreitende Transaktionen
  • Bedeutendes Kompetenzzentrum für Euro-Clearing und internationale Zahlungsabwicklung innerhalb des globalen Konzerns
  • Schwerpunkt auf Corporate & Institutional Banking, Trade Finance, Treasury- und Kapitalmarktgeschäft sowie internationalen Finanzdienstleistungen
  • Mitglied der europäischen Zahlungsverkehrssysteme TARGET2 und SEPA sowie aktiver Akteur im internationalen Korrespondenzbankgeschäft
  • Betreuung multinationaler Unternehmen, Finanzinstitute und institutioneller Kunden mit Fokus auf den deutsch-chinesischen Wirtschaftsraum
  • International geprägtes Arbeitsumfeld mit mehrsprachigen Teams und enger Zusammenarbeit mit europäischen und asiatischen Standorten
  • Sitz im Finanzzentrum Frankfurt am Main und wichtige Brückenfunktion zwischen europäischen und asiatischen Märkten
  • Starker Fokus auf regulatorische Compliance, Geldwäscheprävention, KYC-Prozesse und internationale Sanktionsanforderungen



Aufgabengebiet

  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen aus GwG, KWG, ZAG sowie weiterer aufsichtsrechtlicher Vorgaben
  • Mitwirkung bei der Entwicklung, Optimierung und Aktualisierung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse
  • Mitarbeit bei der Überwachung der Wirksamkeit und Angemessenheit interner Kontroll- und Sicherungssysteme
  • Analyse und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte sowie Unterstützung beim Monitoring potenziell verdächtiger Transaktionen
  • Durchführung regelmäßiger Kontrollhandlungen zur Sicherstellung der Einhaltung interner und regulatorischer Vorgaben
  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung und relevante Gremien
  • Mitwirkung bei der Aufbereitung von Informationen zu Risikolagen, besonderen Vorkommnissen und eingeleiteten Maßnahmen
  • Vorbereitung von Auswertungen und Reportings für interne und externe Stakeholder
  • Ansprechpartner für Fachbereiche sowie Unterstützung bei der Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie der FIU
  • Bearbeitung, Analyse und Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
  • Sicherstellung effizienter Kommunikations- und Eskalationswege innerhalb der Organisation
  • Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung von Schulungen zu Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
  • Sensibilisierung von Mitarbeitenden für regulatorische Anforderungen und aktuelle Risikotrends
  • Unterstützung bei der Durchführung und Dokumentation von Zuverlässigkeitsprüfungen relevanter Mitarbeitergruppen
  • Wahrnehmung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten im Vertretungsfall sowie Unterstützung bei der Umsetzung strategischer und operativer Compliance-Maßnahmen



Anforderungsprofil

  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
  • Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
  • Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
  • Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
  • Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation

Vergütungspaket

  • Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
  • Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme
  • Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.
Kontakt
Celine Schrauth
Referenznummer
JN-062026-7045354
Telefonnummer
+4969507786092

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Compliance / Legal
Branche
Financial Services
Standort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Festanstellung
Beratername
Celine Schrauth
Beraterkontakt
+4969507786092
Referenznummer
JN-062026-7045354

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