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INTERIM Geldwäschebeauftragter (MLRO) / AML Officer (m/w/d)

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Interessantes Mandat

hinzugefügt 01/09/2026

  • Renommiertes Unternehmen
  • Interessantes Mandat

Firmenprofil

Internationales Unternehmen

Aufgabengebiet

  • Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten (MLRO) für das deutsche Geschäft
  • Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden sowie Begleitung regulatorischer Prüfungen
  • Vorbereitung und Unterstützung von §44-KWG-Prüfungen
  • Prüfung, Bewertung und Entscheidung über Verdachtsmeldungen (SARs)
  • Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention
  • Verantwortung für die AML-Überwachung des deutschen Kundenportfolios
  • Prüfung und Freigabe von Hochrisikokunden sowie komplexen AML-Eskalationen
  • Beratung zu KYC-, CDD-, EDD-, Transaktionsmonitoring- und Sanktions-Themen
  • Überwachung und Bewertung bestehender AML- und Financial-Crime-Kontrollen
  • Unterstützung bei Audit-Feststellungen sowie Umsetzung von Remediation-Maßnahmen
  • Erstellung von Berichten für Management und relevante Gremien
  • Zusammenarbeit mit internationalen Compliance- und Financial-Crime-Teams



Anforderungsprofil

  • Mehrjährige Erfahrung als Geldwäschebeauftragter (MLRO) in Deutschland
  • Idealerweise bereits als MLRO bei der BaFin registriert bzw. anerkannt
  • Sehr gute Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und relevanter regulatorischer Anforderungen
  • Nachweisbare Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und regulatorischen Prüfungen
  • Erfahrung mit §44-KWG-Prüfungen
  • Fundierte Kenntnisse in:
    • KYC
    • CDD / EDD
    • Transaktionsmonitoring
    • Sanktionsüberwachung
    • Verdachtsmeldungen (SARs)
    • Financial Crime Risk Management
  • Erfahrung im Compliance-Umfeld
  • Erfahrung mit Outsourcing Governance
  • Sicherer Umgang mit der Freigabe von Hochrisikokunden und komplexen AML-Fällen
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch



Vergütungspaket

Haben Sie Interesse an der Position ? Dann freue ich mich über einen Austausch sowie Ihre Bewerbungsunterlagen !

Kontakt
Lisanne Okonedo
Referenznummer
JN-092026-7094709
Telefonnummer
+49211177224066

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Compliance / Legal
Branche
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Interim
Beratername
Lisanne Okonedo
Beraterkontakt
+49211177224066
Referenznummer
JN-092026-7094709
Art des Jobs
Home Office

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. Michael Page ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.