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Spezialist Geldwäsche and Compliance (m/w/d)

Frankfurt am Main Festanstellung €65.000 - €80.000 p.a. Home Office View Job Description
Ein Spezialist Geldwäsche und Compliance (m/w/d) in dieser Firma überwacht und analysiert Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und Geldwäsche zu verhindern. Er stellt sicher, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden, und entwickelt Richtlinien zur Minimierung von Compliance-Risiken.
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hinzugefügt 17/07/2024

  • Top Arbeitgeber und ausgewogene Work-Life-Balance
  • Gestaltungsfreiheit und Innovationskraft

Firmenprofil

Die Bank International AG ist seit über 58 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und bietet ihren Kunden an sieben Standorten ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Mit einer Bilanzsumme von über 900 Millionen Euro stellt die Bank eine bedeutende Größe im Finanzsektor dar.

Aufgabengebiet

  • Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML/KYC/Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
  • Sie erstellen nach Überprüfung des Sachverhalts Verdachtsmeldungen an die FIU und sind somit Bestandteil der internen Sicherungssysteme der Bank
  • Sie sind die zentrale Stelle für die internen und externen Prüfungen
  • Sie überprüfen die Organisations- und Arbeitsanweisungen nach den neunen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Anforderungsprofil

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention, idealerweise bei einer Universalbank
  • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC/Embargo
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch und Türkischkenntnisse von Vorteil
  • Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten
  • Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
  • Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Vergütungspaket

  • betriebliche Altersvorsorge (BVV Pensionskasse)
  • vermögenswirksame Leistungen
  • Persönlicher Sodexo Benefit Pass (Tanken, Einkaufen, Freizeit, Essen)
  • Sodexo Restaurantschecks (Einlösbar bei teilnehmenden Partnern in Restaurants und für den Lebensmitteleinkauf)
  • Erstattung des RMV-Tickets für ein Jahreskarten-Abonnement
  • Kostenlose Getränke - frischer Kaffee und Wasser
Kontakt
Celine Schrauth
Referenznummer
JN-072024-6482826
Telefonnummer
+4969507786092

Zusammenfassung

Berufsfeld
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Compliance / Legal
Sektor
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Festanstellung
Beratername
Celine Schrauth
Beraterkontakt
+4969507786092
Referenznummer
JN-072024-6482826
Art des Jobs
Home Office

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

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