Speichern Back to Search Aufgabengebiet Übersicht Ähnliche Jobs hinzugefügt 25/10/2024vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen ArbeitsklimaGestaltungsfreiheit und InnovationskraftFirmenprofilUnser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit einer Niederlassung im Herzen Frankfurts, die seit Juni 1999 erfolgreich am deutschen Markt operiert. Die Frankfurt Branch verfügt über eine Universalbanklizenz in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle als Korrespondenzbank für erstklassiges Euro-Clearing. Sie ist zudem Mitglied des TARGET2- und SEPA-Clearing-Systems, was sie zu einem entscheidenden Akteur in der Abwicklung von internationalen Transaktionen macht. Die Bank bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmenskunden in ganz Europa und fungiert als wichtige Drehscheibe für den Euro-Zahlungsverkehr im globalen Finanznetzwerk.AufgabengebietRegulatorische Compliance:Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter RichtlinienEntwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer institutsbezogenen RisikoanalyseÜberwachung und Kontrolle:Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen und SicherungssystemeDurchführung gezielter Untersuchungen sowie Überwachung verdächtiger TransaktionenRegelmäßige Kontrolle zur Einhaltung interner Vorgaben und RichtlinienBerichtswesen:Direkte Berichterstattung an die GeschäftsleitungLaufende Berichte zu besonderen Vorkommnissen und Risikosituationen der BankErstellung von Tätigkeitsberichten der Geldwäschebeauftragten sowie zu eingeleiteten MaßnahmenKommunikation und Zusammenarbeit:Enge Zusammenarbeit mit BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIUBearbeitung und Weiterleitung von VerdachtsmeldungenSicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpersonen für externe AnfragenInterne Schulungen:Durchführung von Schulungen zur aktuellen Geldwäsche- und TerrorismusfinanzierungsbekämpfungÜberwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der MitarbeiterAnforderungsprofilMindestens 5 Jahre Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Betrug im BankensektorTiefgehendes Wissen über relevante rechtliche und regulatorische VorgabenAusgeprägte analytische Kompetenz und hohe GenauigkeitExzellente Kommunikationsstärke und ÜberzeugungskraftFließende Sprachkenntnisse in Deutsch und EnglischAbgeschlossenes Studium in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare QualifikationVergütungspaketWettbewerbsfähige Vergütung - Attraktive Gehaltsstrukturen und Bonusprogramme.Betriebliche Altersvorsorge - Unterstützung bei der Altersvorsorge durch Pensionspläne.Krankenversicherung - Umfassender Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und häufig auch für deren Familien.Work-Life-Balance - Flexible Arbeitszeiten und Urlaubstage.Berufliche Weiterentwicklung - Schulungen, Trainings und internationale Karrierechancen.Mitarbeiterrabatte - Vergünstigungen bei Bankprodukten oder externen Partnern.Gesundheitsprogramme - Gesundheitsvorsorge, Wellness-Programme und sportliche Aktivitäten.Internationale Karrieremöglichkeiten - Chancen für Einsätze oder Projekte im Ausland innerhalb des globalen Netzwerks.KontaktCeline SchrauthReferenznummerJN-102024-6573558Telefonnummer+4969507786092ZusammenfassungBerufsfeldBanking & Financial ServicesNäheres BerufsfeldCompliance / LegalSektorFinancial ServicesOrtFrankfurt am MainVertragsartFestanstellungBeraternameCeline SchrauthBeraterkontakt+4969507786092ReferenznummerJN-102024-6573558